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Antiriciclaggio: segnalazioni operazioni sospette

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 E' disponibile on line, all'indirizzo https://antiriciclaggiopro.it  , il software AS-SOS messo a punto dal CNDCEC, per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs 231/2007

scarica inf.n. 29/2017 del CNDCEC

 

Manuale delle procedure operative per gli studi professionali

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